บริษัทต่างๆ ที่ครอบครัวและเพื่อนของอดีตประธานาธิบดีโจเซฟ คาบิลาเป็นเจ้าของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นเจ้าของมีกองทุนสาธารณะหลายล้านดอลลาร์ไหลผ่านบัญชีธนาคารของตน ตามข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของแอฟริการั่วไหล

เงินถูกโอนไปยังบัญชี บาคาร่า ของบริษัทต่างๆ ที่สาขาคองโกของธนาคาร BGFI เงินสดหลายล้านดอลลาร์ถูกถอนออกจากบัญชี คุณ Kabila เป็นประธานในขณะทำการโอนเงินผ่านธนาคาร

เขาปฏิเสธที่จะตอบคำถามของเราเกี่ยวกับการโอน การรั่วไหลดังกล่าวรวมถึงเอกสารและข้อมูล

เกี่ยวกับธุรกรรมหลายล้านรายการจากธนาคาร BGFI (Banque Gabonaise et Française Internationale) ซึ่งดำเนินการในหลายประเทศในแอฟริกาและฝรั่งเศส Mediapart วารสารสืบสวนออนไลน์ของฝรั่งเศสและแพลตฟอร์ม NGO เพื่อปกป้องผู้แจ้งเบาะแสในแอฟริกา (PPLAAF) ได้รับข้อมูลดังกล่าว

BBC Africa Eye เข้าถึงหลักฐานได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทชื่อ Congo Hold-up ซึ่งประสานงานโดยเครือข่ายสื่อ European Investigative บาคาร่าออนไลน์ Collaborations (EIC)

การสอบสวนทำให้เกิดคำถามว่าใครได้ประโยชน์จากการโอนเงินและผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น